证券代码：601211   证券简称：国泰君安      公告编号：2023-032

          国泰君安证券股份有限公司

        第六届董事会第九次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4

月14日和4月21日以电子邮件方式分别发出第六届董事会第九次会议通知及补充

通知，于2023年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第九次会

议。截至2023年4月28日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召

开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案》

  表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  审议通过《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》，同意按规定

予以披露。

  董事会审计委员会对《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》进

行了预先审阅。

  二、审议通过了《关于提请审议公司会计政策变更的议案》

  表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  审议通过《关于提请审议公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部

《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)规定对原会

计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。

  董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

  三、审议通过了《关于提请董事会提名独立董事候选人的议案》

  逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意提名王国刚先生、严志雄先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交

股东大会选举。

 董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独

立意见。

 特此公告。

 附件：独立董事候选人简历

                    国泰君安证券股份有限公司董事会

附件：

              独立董事候选人简历

  王国刚，男，67 岁，中国国籍，中国人民大学经济学博士。王先生 2017

年 9 月至今担任中国人民大学财政金融学院一级教授，兼任中国社科院学部委

员，政府特殊津贴获得者。曾任中国社会科学院金融研究所所长，中国华夏证券

有限公司副总裁。兼任国家社科基金规划评审组专家、中国金融学会常务理事、

中国城市金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事等职。

  严志雄，男，62 岁，中国香港籍，香港大学社会科学学士。严先生拥有 30

年以上的财务审计经验，并且曾经多年来担任安永会计师事务所和安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）的审计合伙人（统称安永），直至 2021 年 12 月 31

日从安永退休。严先生是中国香港会计师公会会员,也是英国特许公认会计师公

会会员。

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